第三章 决策机构 第十一条 公司“三重一大”事项的决策主体是公司党委会、 股东大会、董事会（执行董事会）及总经理办公会。“三重一大” 事项应当以会议的形式集体研究决策，不得以个别征求意见等方 式作出决策。遇有重大突发事件和不可抗力等紧急情况来不及集 体决策的，有关领导可临机处置，并对决策事项负责，一般应在 事后 3 天内向领导班子集体报告，领导班子集体应当在事后按程 序追认。 第十二条 党委会会议 （一）会议主持：党委书记； （二）出席人员：党委委员。 第十三条 董事会（执行董事会） 会议 （一）会议主持：董事长； （二）出席人员：全体董事（执行董事）。 第十四条 总经理办公会会议 （一）会议主持：总经理； （二）出席人员：总经理、高级管理人员、总经理助理。 第四章 决策程序 第十五条 公司“三重一大”事项，由决策机构经集体研究 讨论后作出决策。公司党委书记、董事长或总经理等可根据议题 设置和实际需要提议或定期召开会议。 第十六条 调查研究，提出议题。由公司分（协） 管领导组 织，相关部门或单位参与，必要时可成立专门调研组，形成调研 报告，提出决策备选方案。 第十七条 充分沟通，征求意见。应事先征求相关单位、部 门和人员的意见，充分协商沟通。对涉及面广、与员工利益关系 密切的事项，应通过工会组织或职代会形式听取职工的意见和建 议。 第十八条 法律审核，风险评估。重大决策事项、重大项目 安排、大额度资金使用事项在提交会议决策前，涉及法律风险事 项的按公司相关规定，报请公司风控法务部出具法律意见书，审 查相关事项是否合法以及有无法律风险。 第十九条 确定议题。提交决策机构决策的“三重一大”事 项的议题，由公司各分（协） 管领导在充分了解以上工作内容的基础上把关并提出。需党委会会议讨论决定或前置讨论的议题， 由分（协）管领导向党委书记汇报后，党委书记确认议题；需董 事会（执行董事会）会议讨论决定的议题，由董事长确认议题；需总经理办公会会议讨论决定的议题，由分（协）管领导向总经 理汇报后，总经理确认议题。 第二十条 材料准备。议题确定后，会议材料应按照相关议 事规则提前送达出席和列席会议的人员。包括议题说明材料、决 策备选方案、可行性研究报告、论证评估报告、法律意见书等。 第二十一条 讨论决定。根据所要决策事项的内容，召开相 应形式的会议讨论决定。 第五章 议事规则 第二十二条 党委会决策会议应当有三分之二及以上应出 席会议的人员参会方可召开，董事会（执行董事会）决策会议应 当有过半数应出席会议的人员参会方可召开。每个决策会议的出 席人员均具有表决权，出席会议的人员应当充分讨论并明确表示 “同意”、“不同意”或“弃权”等意见，并说明理由、记录在案。会议主持人应当最后发表结论性意见。同意票超过应出席会议人 员半数的，方能形成决议。 第二十三条 在决策“三重一大”事项的会议上，可根据议 题内容，视情况邀请业务部门负责人和专家等列席会议。列席人 员可就讨论的议题发表意见和建议，但没有表决权。 第二十四条 对于因故未出席的应出席人员，也可以书面形式表达意见，决策过程中记录在案。决策后应将决策结果以会议 纪要等形式告知未出席人员，未出席人员如有不同意见可直接向 党委书记、董事长或总经理反映，但必须坚决执行集体做出的决 定、决议。 第二十五条 会议决定多个事项时，应逐项研究决定。对意 见比较一致的议题，形成会议决定。对讨论中存在严重分歧或发 现有重大问题尚不清楚的，一般应当推迟做出决定。如涉及时间 性较强的紧迫问题，可由党委书记、董事长和总经理充分沟通后 决策确定。 第二十六条 决策会议出席、列席人员应严格遵守公司保密 管理规定，保守国家秘密和商业秘密。对会议未决定、决定暂不 对外公开、尚未正式公布的会议决策及其他需保密的会议内容， 与会人员不得外泄。会上的不同意见不得在会后传播、扩散。 第二十七条 决策会议实行回避制度。符合回避制度规定范 围的人员，在形成“三重一大”事项集体决策时，应当回避。在 讨论与参会成员本人及其配偶、子女、亲属有关的议题时，本人 应回避。回避分为自行回避与告知回避：参与决策的人员或列席 人员可由本人提出申请要求回避，也可由组织直接决定通知其回 避。 第二十八条 决策会议应当有真实、准确、完整、详细的会 议记录。会议记录内容应包括： （一）会议时间、地点、主持人、记录人；（二）应出席会议人员因故未能出席的，要注明请假人员及 原因； （三）应出席会议人员委托其他出席人员代为发表意见的， 应当记录在案； （四）会议决策事项及决策意见或结论； （五）会议决定的过程， 会议出席人员的意见要分别表述， 不得采用归纳的方法记录； （六）其他应当记录的事项。 第二十九条 决策会议的会议决议或纪要由会议主持人审 核。党委会会议纪要由党委书记签发；董事会（执行董事会）会 议决议或纪要由董事长签发；总经理办公会会议纪要由总经理签 发。 第三十条 党委会会议的会务工作由党委工作部负责；董事 会（执行董事会）会议的会务工作由董事会办公室负责；总经理 办公会会议的会务工作由办公室负责，职责主要包括： （一）起草和发布会议通知； （二）将会议通知和相关资料提供给会议出席人员； （三）会议记录、形成会议纪要和会议决议； （四）会后将会议情况传达至未出席会议的有关人员； （五）跟踪督促有关部门对会议决定事项的落实； （六）根据建投集团（党委）等上级单位和公司相关规定， 需要上级审批或备案的重大事项，应按本方案要求履行决策程序后按规定及时办理相关手续； （七）其他与会议有关的事项。 第六章 决策执行 第三十一条 “三重一大”决策做出后，必须严格执行，个 人无权改变集体决议。如有不同意见，可以保留或者向上级反映， 但在没有做出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。 第三十二条 “三重一大”决策事项由领导班子成员、职能 部门根据分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，由主要 领导明确一名班子成员牵头。 第三十三条 公司分（协）管领导和落实部门应当认真组织 决策的实施，并定期对决策事项进行总结、评价， 发现问题及时 提出纠正建议，并向相应的决策机构报告。落实公司决策事项情 况纳入部门和部门负责人年度工作考核的内容。 第七章 监督检查 第三十四条 公司党委书记、董事长和总经理分别为党委 会、董事会、总经理办公会“三重一大”决策制度实施的主要责 任人，对决策的落实负主要领导责任。 第三十五条 公司领导班子其他成员对公司“三重一大”的 决策落实负直接领导责任。 第三十六条 公司纪委书记对公司“三重一大”决策制度执 行的监督工作负主要领导责任。 第三十七条 本细则的执行情况应当作为公司领导班子成员民主生活会、述职述廉的重要内容，作为企务公开的重要内容。除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，在适当范围 予以公开。 第八章 责任追究 第三十八条 出席决策会议人员应当对“三重一大”会议的 决策承担责任。对决策失误的责任人，按照权力和责任相统一的 原则，进行责任追究。 第三十九条 违反“三重一大”集体决策程序，有下列情形 之一的，追究有关人员责任： （一）个人擅自决定“三重一大”事项的； （二） 不履行或不正确履行“三重一大”集体决策程序，不 执行或擅自改变集体决定的； （三）未深入调查研究、科学论证而盲目决策的； （四）未向决策机构提供真实情况而造成决策失误的； （五）执行决策后对发现的、可能造成的损失，不采取补救 措施的； （六） 因特殊原因，未经集体讨论决定而个人决策，事后又 不报告的； （七）在保密期间，泄露集体决策内容或将涉密材料向外泄 露的； （八）其它应当追究责任的情况。 第九章 附则 第四十条 本实施细则条款与有关法律、法规和《公司章程》不一致时，以法律、行政法规和《公司章程》规定为准。凡有关 法律、法规和《公司章程》因变更与本实施细则发生矛盾时，应 及时对本实施细则进行修订。 第四十一条 公司权属单位可参照本细则，结合企业实际制定实施办法。 第四十二条 本细则自下发之日起实施。
本《实施细则》仅供各位同行参考，请各位同志结合《公司法》和党内有关党纪的学习，结合本企业的实际加以修改使用。 |
【免责声明】文章来源于网络，版权归原作者所有，仅供个人学习研究，本网站不对其真实性负责。如转载内容涉及版权等问题，请联系我们删除。
